Działalność Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru KGHM we wszystkich dziedzinach działalności spółki. Składa się z 7 do 10 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym trzech członków powołanych z wyboru pracowników.
Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję. Zgodnie ze Statutem Spółki oraz zasadami „Dobrych praktyk”, co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności – zasada ta w 2017 r. została przez nas spełniona.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością KGHM. Posiedzenia Rady zwoływane są przynajmniej raz na kwartał, a decyzje podejmowane w formie uchwał. Dla ich ważności wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej składu.
Kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej określają m.in. Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej. Dokumenty te są publicznie dostępne w serwisie informacyjnym www.kghm.com.
| Skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku: | |
| Imię i nazwisko: | Stanowisko: |
| Dominik Hunek | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Michał Czarnik | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| Janusz Marcin Kowalski | od 21 czerwca 2017 roku |
| Wojciech Andrzej Myślecki | |
| Marek Pietrzak | |
| Agnieszka Winnik-Kalemba | |
| Jarosław Witkowski | |
| oraz wybrani przez pracowników: | |
| Bogusław Szarek | Sekretarz |
| Józef Czyczerski | |
| Leszek Hajdacki | |
W ramach Rady Nadzorczej działają trzy komitety, pełniące rolę dla niej pomocniczą przy przygotowywaniu ocen, opinii oraz wypracowaniu decyzji.
Komitet Audytu*
G4-34 Komitet Audytu sprawuje nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz wewnętrznych i zewnętrznych audytów.
Komitet Wynagrodzeń
Komitet Wynagrodzeń sprawuje nadzór w zakresie realizacji postanowień umów zawartych z zarządem, systemu wynagro-dzeń i świadczeń w Grupie KGHM Polska Miedź S.A., szkoleń i innych świadczeń realizowanych przez spółkę oraz audytów realizowanych przez Radę w tym zakresie.
Komitet ds. Strategii
Komitet ds. Strategii sprawuje nadzór nad realizacją strategii oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki. Komitet dokonuje oceny spójności tych dokumentów, a także opiniuje Radzie Nadzorczej przedstawiane przez Zarząd projekty strategii i jej zmian oraz roczne i wieloletnie plany działalności Spółki.
* Szczegółowe zadania każdego z komitetów opisane są w dokumencie „Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S. A. w 2017 roku” dostępnego na stronie korporacyjnej www.kghm.com